تفاصيل قضية غسيل الأموال الفاشي، تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، قضية غسل الأموال التي تحقق فيها الأجهزة الأمنية في العالم العربي في الكويت والسعودية، حيث أجرت الجهات الأمنية تحقيقات دقيقة في الأيام الأخيرة من اكتشاف حالات غسل الأموال. تبييض أموال بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر هذا بعد القبض على الأجهزة، وتنتشر قوى الأمن في الكويت على شبكة تواصل اجتماعي واسعة تنفذ عمليات غسيل أموال في بعض الدول العربية، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه أن تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد بحث طويل، من الوصول إلى رئيس هذه الشبكة، بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية، التي اقتحمت موقع الرئيس واعتقلته، وتقع في منطقة بنيدر.
تؤثر مزاعم غسل الأموال في الكويت على معظم وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية
اعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيف شبكة تهريب اموال في مطار الكويت بتهمة غسل اموال، اذ اكدت الوزارة توقيف الشبكة واقتيادها الى الامن للتحقيق فيها. مع الشبكة والتحقيقات. وبهذه الشبكة ظهرت أسماء جديدة تتعامل مع غسيل الأموال، وأوضحت وزارة الداخلية أن العديد من المشاهير الاجتماعيين يشاركون مع الشبكة في غسيل الأموال التي يتم جمعها بطرق غير مشروعة، والممتلكات يحرسها الأمن.
أسماء مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين بغسل أموال
وبعد أن أكدت وزارة الداخلية وجود أسماء شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية في الفترة الأخيرة بمحاولة الوصول إلى قمة الهرم في عمليات غسيل أموال في الكويت، كما ظهرت جهود أمنية في الفترة الأخيرة باتهامهم العديد من المشاهير المتهمين بعمليات غسيل الأموال، كانت الأموال والأسماء المتورطة في لائحة الاتهام على النحو التالي
- يعقوب بوشهري.
- مشاري بويابس.
- الفهد يفوز
- جمال نجادة.
- عاهد العنزي.
- دانا طوارش.
- حليمة بولند
- عبد الوهاب العيسى.
– يعقوب بوشهري – دانا طوارش – فوز الفهد – جمال النجادة – حليمة بولند – عهود العنزي – مشاري بويابس – عبد الوهاب العيسى غدا … جنوب السرة ومن خلال الموقع الرسميك إلى ملة التاريخ، المكان الصحيح! هل وزير الداخلية ينفذ أمرهم pic.twitter.com/Ogv70ksqmF
– النائب السابق د. عبد الحميد عباس دشتي (adashtimp) 20 يوليو 2023
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط شبكة غسيل أموال
نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو على حسابها بموقع تويتر يعرّف الناس بحقيقة تورط عدد كبير من المشاهير في عمليات غسيل أموال، مؤكدة أنه تم القبض على المشاهير ومصادرة ممتلكاتهم وممتلكاتهم. فيديو يظهر خصائص مواقع التواصل الاجتماعي مشاهير الإعلام الذين تجاوزوا الملايين.
أفادت المديرية العامة للعلاقات الإعلامية والأمن بوزارة الداخلية، أنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، فإن دفع الرشاوى والأفعال المشبوهة من عائدات الأنشطة غير المشروعة، والتي تلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسة. المصلحة العامة للبلد. pic.twitter.com/4l6EUKsQPi
– وزارة الداخلية (Moi_kuw) ١٣ يوليو ٢٠٢٠
تفاصيل قضية غسيل الأموال الفاشي
بعد القبض على شبكة غسيل أموال في الكويت، بدأت الشرطة الكويتية التحقيق مع الأشخاص الأربعة الذين نفذوا عملية غسيل الأموال كشفت مصادر أمنية أنه بعد التحقيق مع الأشخاص، تم العثور على العديد من المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال. تم القبض على المشاهير ومصادرة ممتلكاتهم حتى انتهاء التحقيق، وفي الفيديو الذي عُرض في وقت سابق ظهر أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مبالغ طائلة ومبالغات لا يمكن الحصول عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناجحة.
الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في الكويت، قم، وصلت إلى رأس الهرم الذي كان يدير عمليات تهريب الأموال وتبييض الأموال في العديد من الدول العربية.